L’hotel Tre Monti a Baja Sardinia, in Costa Smeralda, è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia e del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, su diposizione del gip del Tribunale di Bari.
Il sequestro preventivo è stato disposto nell’ambito di un’inchiesta su presunte attività di riciclaggio di denaro.
Denunciate quattro persone, tutte residenti in provincia di Bari, con l’accusa di riciclaggio.
Le indagini sono iniziate circa due anni fa, condotte dai finanzieri del Gruppo di Olbia. Il fascicolo è stato poi trasferito per competenza territoriale alla Procura di Bari.
Da parte loro, i finanzieri di Olbia avevano confermato l’esistenza di asset sospetti appartenenti a una società con sede all’estero che aveva messo nel mirino attività in Costa Smeralda. Secondo quanto verificato dalla Procura di Bari, i quattro denunciati hanno effettuato una serie di trasferimenti di proprietà illeciti e fittizi tra varie società – alcune con sede all’estero – costituite appositamente per ostacolare l’accertamento sulla provenienza del denaro destinato ad acquistare l’hotel Tre Monti di Baja Sardinia.
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