Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ha concluso un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo.
I militari, nel corso dell’ispezione, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela. Obblighi che, ai sensi della normativa di settore, prevedono misure di identificazione, anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio.
È stata inoltre rilevata anche la mancata osservanza delle disposizioni relative alla conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività di compro oro
Tali violazioni hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari a 20.000 euro.
