Durante un controllo di antiriciclaggio, la Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto che un agente titolare di money transfer, operante nel capoluogo, ha ricevuto da 46 clienti del contante per importi superiori ai 999 euro per singola operazione.
Il denaro è stato trasferito usando lo smurfing (una tecnica di transazioni frazionate), che ha consentito l’inoltro di oltre 80.000 euro verso l’estero.
Per l’agente e i 46 clienti sono scattate immediatamente sanzioni, da un minimo di 156.000 ad un massimo di 2.600.000 euro.
Nell’anno in corso, i Finanzieri di Cagliari hanno scoperto anche altri circuiti di pagamento alternativi a quelli bancari, contestando complessivamente 282 trasferimenti di soldi ad opera di 171 clienti per oltre 346.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing.
